公告日期：2016-01-22

证券代码：832865 证券简称：天膜科技 主办券商：国元证券

南京天膜科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：206年1月22日

2.会议召开地点：南京市浦口高新开发区裕西路9号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于206年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2016-001）。

本次股东大会的召集、召开、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份49,526423股，占公司股份总数的97.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》

1.议案内容

该议案内容详见2016年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeqcom.cn）公开披露的《南京天膜科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-003）。

2.议案表决结果：

同意股数49526,42 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司股票发行事宜的议案》

1.议案内容

为合法、高效地完成公司本次股票发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次股票发行相关的事宜，包括：

（1）根据具体情况，制定、修改和实施本次股票发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行对象以及其他与发行有关的事宜；

（2）签署所有与本次股票发行有关的合同和其他必要文件；

（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求制作、修改、报送相关材料；

（4）根据相关法律、法规和监管部门的政策规定的变化，对本次股票发行具体方案方案作相应调整；

（5）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

（6）根据本次股票发行的结果，办理验资、修改公司《章程》的相应条款、工商变更登记等手续；

（7）在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许的范围内，办理与本次股票发行等相关的其他事项。

本次授权期限自股东大会通过之日起一年。

如上述授权获得股东大会审议通过，公司董事会同意在上述授权范围内授权公司董事长具体办理公司股票发行事宜。

2.议案表决结果：

同意股数49526,42 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

1.议案内容

为了更有效地提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转让方式。

2.议案表决结果：

同意股数49526,42 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司股票转让方式变更为做市方式相关事宜的议案》

1.议案内容

为合法、高效地完成公司股票转让方式变更工作，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司股票转让方式变更为做市方式相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会决定做……
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