公告日期：2016-03-30

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-007

证券代码:832865 证券简称:天膜科技 主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年3月30日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赵新先生主持，符合《公司法》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定编制了《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议。

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-007

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

4、审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

5、审议通过《公司2015年度利润分配预案的议案》，并提请公司股东大审议。

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度的净利润为9,036,892.97元，提取法定盈余公积金692,473.46元。2015年度，公司拟不进行利润分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于确认公司2015年度关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议通过。

议案内容：公司2015年度的关联交易，主要包括向接受关联方提供担保、支付关键管理人员薪酬等事项，未损害公司及股东利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事赵新、陈洪、韩良云、敖为亮回避表决。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议通过。

议案内容：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-007

回避表决情况：无。

8、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》，并提请公司股东大会审议通过。

议案内容：公司编制的2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）核对并发表了专项意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权的结果。

回报表决情况：关联董事赵新回避表决。

9、审议通过《关于拟在印度设立控股子公司的议案》。

议案内容：为便于公司拓展印度市场及在印度开展业务，公司拟于印度设立控股子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

10、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

议案内容：拟于2016年4月26日召开公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。