公告日期：2016-08-03

证券代码:832865 证券简称:天膜科技 主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司

监事会议事规则

目录

第一章 监事会的一般规定......3

第二章 监事会的职权......3

第三章 监事会会议的召集和召开......4

第四章 监事会议事程序......5

第五章 附则......6

第一章 监事会的一般规定

第一条 南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善法人治

理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《南京天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本议事规则。

第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，

公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第二章 监事会的职权

第三条 监事会应在《公司法》和公司章程等规定的范围内行使职权。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出议案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务

所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召集和召开

第五条 监事会每半年度至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开10

日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开3日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务

或者不履行职务时，由半数以上的监事共同推举1名监事主持监事会会议。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第八条 监事会会议应当有1/2以上的监事出席方可举行。在保障监事充

分表达意见的前提下，监事会会议可用传真、视频等通讯方式进行表决，并由参会监事签字。

第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书

面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 监事会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高管、内

部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第四章 监事会议事程序

第十一条 监事应本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权

内有关问题进行调查、研究、分析。

第十二条 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和员工

利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会可以提议召开临时股东大会解决。

第十三条 监事会会议采取记名投票表决方式，每一监事享有一票表决权。

表决分为同意、反对和弃权。监事会决议应当经出席会议的半数以上监事通过。

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