公告日期：2016-08-03

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-028

证券代码:832865 证券简称:天膜科技 主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司

关于披露创新层挂牌公司相关制度的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》第七条第二项之规定，挂牌公司应符合“公司治理健全，股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备”的条件。

上述制度中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》于2014年9月26日经南京天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三次临时股东大会审议通过；《投资者关系管理制度》于2015年3月15日经南京天膜科技股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过；

现将《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，供投资者查阅。

《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》于2016年7月20日召开的第二届董事会第四次会议进行审议通过，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司董事会

2016年8月3日


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