公告日期：2016-08-25

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-030

证券代码:832865 证券简称:天膜科技 主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下称本次会议）于2016年8月25日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议由董事长赵新主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、《南京天膜科技股份有限公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、《关于审议募集资金管理制度的议案》。

议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《南京天膜科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《南京天膜科技股份有限公司募集资金管理制度》。

南京天膜科技股份有限公司 公告编号:2016-030

议案表决情况：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于2016年9月13日上午10时召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

（一）《南京天膜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《南京天膜科技股份有限公司2016年半年度报告》。

（三）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司董事会

2016年8月25日


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