公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-019



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年3月17日审议并通过：



任命郭义隆、余华国先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份206,700,000股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长黄福阳先生主持。



以上决议表决情况为：



任命郭义隆、余华国先生为公司董事的议案，同意股数



206,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事郭义隆先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命董事余华国先生间接持有公司股份280,000股，占公司股



公告编号：2017-019



本的0.14%。



(三)任命原因



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，聘任郭义隆、余华国先生担任公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



任命郭义隆、余华国先生担任公司董事后，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证了公司董事会工作的正常开展。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述董事的任命，完善了公司的治理结构，有利于公司的长远发展，对公司的生产经营无不利影响。



三、备查文件



《回头客食品集团股份有限公司 2017 第一次临时股东大会决



议》。



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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