公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-020



证券代码：832897 证券简称：回头客主 办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



回头客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年3月28日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月17日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由董事长黄福阳先生主持，公司高管及监事列席了会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》,并提请股东大



会审议；



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《回头客食品集团股份有限公司2016年年度报告》和《回头客食品集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-020



(二)审议通过《公司2016年度财务报表》,并提请股东大会审议；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审



议；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并提请股东大会



审议；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》,并提请股东大会



审议；



公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构并确定其报酬



的议案》,并提请股东大会审议；



公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017



年度审计机构。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-020



(七)审议通过《公司2014-2016年审计报告》,并提请股东大会



审议；



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(八)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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