公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-029



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司 2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日9时00分



结束时间：2017年4月21日11时 00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-029



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人（七）会议地点：回头客食品集团股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信提供担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间



2017年4月20日9:00-17:00



（三）登记地点



公告编号：2017-029



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：欧阳英博先生



联系地址：惠安县惠东工业园区（涂寨）；邮政编码：362141联系电话：0595-87231588



传真：0595-87234488



（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



（一）《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



（二）《回头客食品集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年4月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。