公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-026



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



回头客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月3日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月23日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由董事长黄福阳先生主持，公司高管及监事列席了会议。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于申请中国民生银行授信额度暨资产抵押的



的议案》



议案内容：公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请总额不超过 8000万元、期限不超过3年的中长期贷款。此贷款用公司土地及房产（ 土地证号：惠国用（2015）出字第060004号，产权编号：惠房权证涂寨字第201500117号）进行抵押。



表决结果：全体非关联董事以 9票同意、0票回避、0 票反对、



0 票弃权通过。



公告编号：2017-026



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信提供担保的议案》



议案内容：公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请总额不超过 8000万元、期限不超过3年的中长期贷款。由公司实际控制人黄福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。实际金额与利率以银行最终批准授信及双方签订的合同为准。



表决结果：全体非关联董事以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、



0 票弃权通过。



回避表决情况：关联董事黄福阳、黄建雄回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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