公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-033



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长黄福阳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《回头客食品集团股份有限公司公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份206,700,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



(一)审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信提供担保的议案》。



1.议案内容



公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请总额不超过8000 万元、期限不超过 3 年的中长期贷款。由公司实际控制人黄福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。实际金额与利率以银行最终批准授信及双方签订的合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 16,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本次议案构成关联交易，关联股东福建顺利投资有限公司、黄福阳回避表决。



三、备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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