公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-040



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



对外投资公告(设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司香港回头客投资有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）英文名称：HK HUITOUKE INVESTMENTLIMITED，注册地为香港，注册资本为港币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2017年6月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过



了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意9



票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，故无



须回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资尚须报请国内及香港相关政府部门备案(批准）后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时，准确、全面的披露与设立香港子公司相关的信息。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-040



本次对外投资不涉及进入新的行业领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式：货币。



本次对外投资的出资说明：



经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金换汇，资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：香港回头客投资有限公司：（暂定名，最终名称以注册登记为准）



注册地：香港



经营范围：一般贸易、销售和服务等。（注：除部分许可经营项目企业需要申请从事外，香港地区不限制公司的经营范围。）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



回头客食品集



团股份有限公 港币 1,000,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要 公告编号：2017-040



的战略意义。本次对外投资将进一步拓宽公司业务领域，提高公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。



四、备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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