公告日期：2017-08-07

证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



回头客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月6日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年7月26日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由董事长黄福阳先生主持，公司高管及监事列席了会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更正<2016年半年度报告>的议案》



公司已向中国证监会申请首次公开发行股票并上市。根据上市申报要求，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度至2016年6月三年及一期财务报表进行审计，并于2016年11月1日出具了《审计报告》（大华审字[2016]007603号)，该报告与公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公告的《2016年半年度报告》内容存在不一致的情形，原因为公告的《2016年半年度报告》为未经审计的财务数据。



为更加准确地进行披露，公司对已披露的《2016年半年度报告》



中的部分内容进行更正，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-056）及《2016年半年度报告》（更正后）（公告编号：2016-025）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



(二) 审议通过《关于审议<回头客食品集团股份有限公司2017年半



年度报告>的议案》



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《回头客食品集团股份有限公司2017 年半年度报告》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



(三) 审议通过《资本公积转增股本及利润分配议案》



议案内容：



根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017年6月



30 日，母公司累计未分配利润 103,115,710.53 元，资本公积为



45,576,785.97元(均为股本溢价)。现以公司目前总股本20,670.00



万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4.9股，以资本公



积向全体股东每10股转增2.2股，每股面值 1元，实施后公司总股



本增加至353,457,000.00 股，注册资本增加至353,457,000.00元。



以上所涉及税费按国家相关法规执行。



表决结果： 9票同意、0票回避、0 票反对、0 票弃权通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：



公司本次拟以公司目前总股本20,670.00万股为基数，以未分配



利润向全体股东每10股送4.9股，以资本公积向全体股东每10股转



增2.2股，每股面值 1元，实施后公司总股本增加至353,457,000.00



股，注册资本增加至353,457,000.00元。根据本次资本公积及未分



配利润转增股本的实施情况，公司的注册资本、总股本数将发生变化，公司将根据转增实际情况修改公司章程。具体变更内容以工商登记为准。



表决结果： 9票同意、0票回避、0 票反对、0 票弃权通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本及利润分配相关事宜的议案》



议案内容：



为提高工作效率，加快公司利润分配及资本公积金转增股本的实施进度，现提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本及利润分配的一切相关事宜，包括但不限于下列事项：



1.办理新增股票在中国证券登记结算有限责任公司登记事宜；



2.办理资本公积金转增股本及利润分配相关工商变更登记事宜；



3.办理公司章程备案事宜。



表决结果： 9票同意、0票回避、0 票反对、0 票弃权通过。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。……
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