公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-059



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



关于公司资本公积转增股本及利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



回头客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8



月6日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《资本公积转增股本及利润分配议案》。现将相关事宜公告如下：一、资本公积转增股本及利润分配的预案



根据公司的成长性和业务发展需要，为与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟实施未分配利润和资本公积转增股本，预案如下:



根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017年6月



30 日，母公司累计未分配利润 103,115,710.53 元，资本公积为



45,576,785.97元(均为股本溢价)。现以公司目前总股本20,670.00



万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4.9股，以资本公



积向全体股东每10股转增2.2股，每股面值 1元，实施后公司总股



本增加至353,457,000.00 股，注册资本增加至353,457,000.00元。



以上所涉及税费按国家相关法规执行。



二、表决和审议情况



公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《资本公积转增股 公告编号：2017-059



本及利润分配议案》。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，



回避 0 票。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需股东大会审



议通过后实施，最终的分配方案经股东大会审议通过后于 2 个月内



实施完毕。



三、其他



本次未分配利润及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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