公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-055



证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



第一届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



回头客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2017年8月6日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年7月26日以传真或邮件方式送达各位监事，公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由监事会主席张惠民先生主持，公司3名监事出席了会议。



二、会议表决情况



（一）会议审议通过了《关于更正<2016年半年度报告>的议案》



公司已向中国证监会申请首次公开发行股票并上市。根据上市申报要求，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度至2016年6月三年及一期财务报表进行审计，并于2016年11月1日出具了《审计报告》（大华审字[2016]007603号)，该报告与公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公告的《2016年半年度报告》内容存在不一致的情形，原因为公告的《2016年半年度报告》为未经审计的财务数据。为更加准确地进行披露，公司对已披 公告编号：2017-055



露的《2016年半年度报告》中的部分内容进行更正，详见公司于全



国中小企业股份转让系统披露的《2016年半年度报告更正公告》（公



告编号：2017-056）及《2016年半年度报告》（更正后）（公告编



号：2016-025）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）会议审议通过了《关于审议<回头客食品集团股份有限公司2017年半年度报告>的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《回头客食品集团股份有限公司2017年半年度报告》。



三、备查文件



（一）《回头客食品集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；



（二）《回头客食品集团股份有限公司 2017年半年度报告》。



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



监事会



2017年8月7日




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