公告日期：2017-08-07

证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司 2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月23日9时00分



结束时间：2017年8月23日11时 00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年8月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人（七）会议地点：回头客食品集团股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于更正<2016年半年度报告>的议案》



2、《资本公积转增股本及利润分配议案》；



3、《关于修改公司章程的议案》；



4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本及利润分配相关事宜的议案》



5、《关于调整公司首次公开发行股票发行方案的议案》；



6、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间



2017年8月22日9:00-17:00



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：欧阳英博先生



联系地址：惠安县惠东工业园区（涂寨）；邮政编码：362141联系电话：0595-87231588



传真：0595-87234488



（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



（一）《回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



（二）《回头客食品集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



2017年8月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。