公告日期：2017-08-23

证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长黄福阳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《回头客食品集团股份有限公司公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份206,700,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更正<2016年半年度报告>的议案》



1. 议案内容



公司已向中国证监会申请首次公开发行股票并上市。根据上市申报要求，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013年度至2016年6月三年及一期财务报表进行审计，并于2016年11月 1日出具了《审计报告》（大华审字[2016]007603号)，该报告与公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露公告的《2016 年半年度报告》内容存在不一致的情形，原因为公告的《2016 年半年度报告》为未经审计的财务数据。



为更加准确地进行披露，公司对已披露的《2016年半年度报告》



中的部分内容进行更正，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-056）及《2016年半年度报告》（更正后）（公告编号：2016-025）。



2.议案表决结果：



同意股数206,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《资本公积转增股本及利润分配议案》



1.议案内容：



根据公司 2017 年半年度报告（未经审计），截至 2017年6月



30 日，母公司累计未分配利润 103,115,710.53 元，资本公积为



45,576,785.97元(均为股本溢价)。现以公司目前总股本20,670.00



万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4.9股，以资本公



积向全体股东每10股转增2.2股，每股面值 1元，实施后公司总股



本增加至353,457,000.00 股，注册资本增加至353,457,000.00元。



以上所涉及税费按国家相关法规执行。



2.议案表决结果：



同意股数206,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容：



公司本次拟以公司目前总股本20,670.00万股为基数，以未分配



利润向全体股东每10股送4.9股，以资本公积向全体股东每10股转



增2.2股，每股面值 1元，实施后公司总股本增加至353,457,000.00



股，注册资本增加至353,457,000.00元。根据本次资本公积及未分



配利润转增股本的实施情况，公司的注册资本、总股本数将发生变化，公司将根据转增实际情况修改公司章程。具体变更内容以工商登记为准。



2.议案表决结果：



同意股数206,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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