公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-068

证券代码： 832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券

回头客食品集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开基本情况

回头客食品集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事

会第二十二次会议于2017年9月26日上午9:00在公司会议室召开。会

议通知于2017年9月15日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有

董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

会议由董事长黄福阳先生主持，公司高管及监事列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回

申请文件的议案》

议案内容：

公司于 2016 年 12 月 21 日中国证券监督管理委员会（下称“证

监会”）申报了首次公开发行股票并在 A 股上市申请文件。公司于

2016 年 12 月 21 日取得证监会第 163820 号《中国证监会行政许可申

请接收凭证》，于 2016 年 12 月 27 日取得证监会第 163820 号《中国

证监会行政许可申请受理通知书》，于 2017 年 4 月 14 日取得证监会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-068

第 163820 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

由于 2017 年以来公司的经营业绩出现较大幅度的下滑，综合考虑其

经营业绩情况及未来业务发展规划，公司研究决定暂停 IPO 上市工

作，并向证监会递交撤回首次公开发行股票并在 A 股上市申请文件的

申请。

表决结果： 全体董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人及其配偶为全资子公司吉林回头客

食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

议案内容：

公司全资子公司吉林回头客食品有限公司拟向兴业银行股份有

限公司申请总额不超过 5,000 万元的综合授信，由公司实际控制人黄

福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。实际金额与利率以银行最终

批准授信及双方签订的合同为准。

表决结果：全体非关联董事以 7 票同意、 2 票回避、 0 票反对、

0 票弃权通过。

回避表决情况：关联董事黄福阳、黄建雄回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：

公告编号： 2017-068

根据公司经营发展需要，公司拟在惠安县地区以投资设立全资子

公司。具体情况如下：

公司名称（暂定名， 以工商行政管理部门核准登记为准）： 福建

良时美物餐饮管理有限公司

设立地址（待定，以工商行政管理部门核准登记为准） ： 惠安县

注册资本： 1000 万人民币

出资方式： 货币出资

经营范围：糕点、面包制造；糕点、面包零售；其他饮料及冷饮

服务；茶饮料及其他饮料制造；饼干及其他焙烤食品制造；信息技术

咨询服务；工艺美术品及收藏品零售；其他文化用品零售;其他企业

服务（最终以工商核定为准）。

表决结果： 全体董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 9 票同意、 0 票回避、 0 票反对、 0 票弃

权通过。

三、 备查文件目录

(一) 《 回头客食品集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》；

特此公告。



公告编号： 2017-068

回头客食品集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日


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