公告日期：2017-10-13

公告编号： 2017-075

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证券代码： 832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券

回头客食品集团股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄福阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 353,457,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《回头客食品集团股份有限公司公司章程》的有关规

定。

公告编号： 2017-075

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(一)审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤

回申请文件的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 21 日中国证券监督管理委员会（下称

“证监会”）申报了首次公开发行股票并在 A 股上市申请文件。公

司于 2016 年 12 月 21 日取得证监会第 163820 号《中国证监会

行政许可申请接收凭证》，于 2016 年 12 月 27 日取得证监会第

163820 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2017 年 4

月 14 日取得证监会第 163820 号《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》。由于 2017 年以来公司的经营业绩出现较大

幅度的下滑，综合考虑其经营业绩情况及未来业务发展规划，公司

研究决定暂停 IPO 上市工作，并向证监会递交撤回首次公开发行股

票并在 A 股上市申请文件的申请。

2.议案表决结果：

同意股数 353,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于实际控制人及其配偶为全资子公司吉林回头客

食品有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

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公司全资子公司吉林回头客食品有限公司拟向兴业银行股份有

限公司申请总额不超过 5,000 万元的综合授信，由公司实际控制人

黄福阳先生及其配偶曾小梅女士提供担保。实际金额与利率以银行最

终批准授信及双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,557,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本次议案构成关联交易，关联股东福建顺利投资有限公司、黄福

阳回避表决。

三、 备查文件目录

《回头客食品集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决

议》

特此公告。

回头客食品集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日


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