公告日期：2017-11-10

证券代码：832897 证券简称：回头客 主办券商：中信证券



回头客食品集团股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长黄福阳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《回头客食品集团股份有限公司公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份 353,457,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



因公司经营和发展战略需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《回头客食品集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-078）。



2.议案表决结果：



同意股数353,457,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2.议案表决结果：



同意股数353,457,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于对异议股东的保护措施的议案》



1.议案内容



针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司实际控制人承诺以公平合理的价格收购其股份或联系其他第三方股东回购，以保证其合法权益。收购期限：自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意截止，异议股东需在此期间向公司联系人联系相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数353,457,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



《回头客食品集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决



议》



特此公告。



回头客食品集团股份有限公司



董事会



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