公告日期：2015-08-25

公告编号:2015-001



证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商:申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年8月24日在公司会议室召开。会议的通知于2015年8月14日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2015年8月25日


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