公告日期：2016-03-30

公告编号：2016-004

证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商:申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月18日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的（信会师报字[2016] 公告编号：2016-004

第111125号审计报告），公司2015年度归属于母公司净利润

7,069,101.85元，期初未分配利润12,657,773.49元，本年提取盈余公积金706,910.19元，本年度可供分配的利润为6,193,169.68元，2015年年末资本公积金13,714,590.71元。

2015年度分配方案为：以公司2015年末总股本10,000,000股为基数

向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）；

向全体股东每10股以资本公积金转增13股。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易

关联交易对象名称 关联关系 预计交易金额 定价依据

性质

青岛伊斯曼电气有限公司 关联公司 销售产品 1,500,000.00 市场价格

关联董事张鸿云、许必胜回避表决。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九)审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2016-004

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

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