公告日期：2016-04-26

证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商：申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月25日

2、会议召开地点：上海市松江区新波路 518弄 1号 1幢

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张鸿云

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》;

1.议案内容

公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（2016-005）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》;

1.议案内容

公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》；

1.议案内容

公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》；

1.议案内容

公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》；

1.议案内容

公司已于2016年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》；

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