公告日期：2016-04-27

公告编号：2016-009

证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商:申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第六次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于

2016 年 4 月 15 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会

议 5 人。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公

司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ，并提请股东大会

审议；

《公司章程》 第五条原为：“公司的注册资本为人民币 1,000 万

元”修订为：“公司的注册资本为人民币 2,300 万元”。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资

本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本

相关全部事宜，包括但不限于：

1.全权办理本次资本公积转增股本股份登记工作；

2.公司章程变更；

公告编号：2016-009

3.本次资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会

的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》 ；

特此公告。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日
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