公告日期：2016-04-27

公告编号：2016-010

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证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商：申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 05 月 16 日上午 9:00

结束时间： 2016 年 05 月 16 日上午 11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 11 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海伊斯曼电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 ；

议案内容详见 2016 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上 披露的公司《第 一届董事会第 六 次会议决议公告》

（2016-009）。

（二）审议 《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事

宜的议案》 ；

议案内容详见 2016 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上 披露的公司《第 一届董事会第 六 次会议决议公告》

（2016-009） 。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代

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表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2016 年 5 月 12 日 9 时 00 分

（三）登记地点

上海伊斯曼电气股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：13801907776

传 真：021-57863281

联 系 人：朱洁

电子信箱：https://1458esb.com

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海伊斯曼电气股份有限公司第一届董

事会第六次会议决议》。

上海伊斯曼电气股份有限公司

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董事会

2016 年 4 月 27 日
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