公告日期：2016-08-22

公告编号:2016-013

证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商：申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张鸿云主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品（申购当天起息，当日可撤销）。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

拟使用单笔不超过300万元、同时累计不超过1,000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公 公告编号:2016-013

司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。

授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2016年8月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。