公告日期：2015-07-17

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

上海伊斯曼电气股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让的

法律意见书

金沪证法意[2015]01字004号

上海市世纪大道201号渣打银行大厦7层 200120

电话：021-60795656传真：021-58878852

目 录

目录......2

释义......3

本所律师声明......5

正 文......7

一、本次股票公开转让的授权和批准......7

二、伊斯曼本次股票公开转让的主体资格......8

三、伊斯曼本次股票公开转让的实质条件......8

四、伊斯曼的设立......11

五、伊斯曼的独立性......13

六、伊斯曼的发起人和股东......14

七、伊斯曼的股本及其演变......16

八、伊斯曼的业务......17

九、关联交易及同业竞争......18

十、伊斯曼拥有或使用的主要资产......26

十一、伊斯曼的重大债权债务......29

十二、伊斯曼的公司治理机制......30

十三、伊斯曼的税务......31

十四、伊斯曼的环境保护和产品质量等标准......33

十五、伊斯曼的诉讼、仲裁或行政处罚......34

十六、结论意见......34

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所及/或本所律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所及/或其律师

伊斯曼申请其股票在全国中小企业股份转让系统有

本次股票公开转让 指

限责任公司公开转让

伊斯曼/公司/股份公司 指 上海伊斯曼电气股份有限公司

发起人 指 伊斯曼设立时的全部发起人股东

上海伊斯曼电气有限公司，系伊斯曼前身，2015年

伊斯曼有限/有限公司 指

2月16日整体变更为伊斯曼

科梯达 指 上海科梯达电子科技有限公司，伊斯曼全资子公司

坂泰电气 指 上海坂泰电气有限公司

伊斯曼香港 指 伊斯曼（香港）有限公司

青岛伊斯曼 指 青岛伊斯曼电气有限公司

纳和电气 指 上海纳和电气有限公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

立信会所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

银信评估 指 银信资产评估有限公司

过往及现行有效的《上海伊斯曼电气股份有限公司

《公司章程》 指

章程》

三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司登记管理条例》 指 《中华人民共和国公司登记管理条例》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条

《章程必备条款》 指

款》

《全国中小企……
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