公告日期：2016-12-14

公告编号:2016-018



证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商：申万宏源



上海伊斯曼电气股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月2日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张鸿云董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



公司经营范围



原为：金属探测器及电梯配套电子产品研发、生产、销售及维修；从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



现修改为：智能化设备、信息技术与网络系统、光电技术及电子产品设计研发、制造、销售、技术服务等业务，自营和代理货物及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核准为准。）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号:2016-018



(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议；



公司的注册地址由上海市松江区新波路518弄1号1幢变更为上



海市松江区新波路500号。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



《公司章程》第四条，原为：“公司住所：上海市松江区新波路518弄1号1幢。”



修订为：“公司住所：上海市松江区新波路500号”（以工商核准



为准。）



第十二条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为：金属探测器及电梯配套电子产品的研发、生产、销售和维修；从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】”



修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：智能化设备、信息技术与网络系统、光电技术及电子产品设计研发、制造、销售、技术服务等业务，自营和代理货物及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（以工商核准为准。）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司变更公司注册地址及经营范围的相关工商登记事宜》，并提交股东大会审议；



同意票数为5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



(五)审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会



的议案》；



公告编号:2016-018



同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



上海伊斯曼电气股份有限公司



董事会



2016年12月14日




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