公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-001



证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商:申万宏源



上海伊斯曼电气股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月1日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月18日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；



2016年12月30日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审



议通过《关于变更公司经营范围的议案》，决议将公司经营范围变更为：“智能化设备、信息技术与网络系统、光电技术及电子产品设计研发、制造、销售、技术服务等业务，自营和代理货物及技术进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核准为准。）”



由于上述经营范围变更内容未能取得上海市工商行政管理局的批准，需对上述经营范围变更内容进行调整，调整后的经营范围为：“智能化设备的生产、销售及维修，信息技术、网络科技、光电技术 公告编号：2017-001



领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（以工商核准为准。）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于调整<公司章程>修订内容的议案》，并提请股东大会审议；



2016年12月30日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审



议通过《关于修订<公司章程>的议案》。因公司经营范围变更内容未能取得上海市工商行政管理局的批准，需对其进行调整，《公司章程》修订内容调整如下：



《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为：金属探测器及电梯配套电子产品的研发、生产、销售和维修；从事货物及技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】”



现调整修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：智能化设备的生产、销售及维修，信息技术、网络科技、光电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术进出口业务。



【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（以工商核准为准。）



除上述调整修订情况外，其他内容不变。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司变更公司经营范围的相关工商登记事宜》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会



公告编号：2017-001



的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；特此公告。



上海伊斯曼电气股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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