公告日期：2017-04-12

证券代码：832977 证券简称：伊斯曼 主办券商:申万宏源



上海伊斯曼电气股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东



大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；



公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第ZA12144号审计报告），公司2016年度归属于母公司净利润



15,449,553.87元，期初未分配利润6,193,169.68元，本年提取盈



余公积金1,544,955.39元，本年度已支付2015年股利5,000,000.00



元，本年度可供分配的利润为15,097,768.16元。



2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本23,000,000股



为基数，



向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于确认2016年超额关联交易的议案》，并提交



股东大会审议；



经核查，公司需确认 2016 年关联交易情况如下：



关联交易对象



关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据



名称



青岛伊斯曼电



关联公司 销售产品 1,638,854.19 市场价格



气有限公司



张鸿云、许必胜为本议案的关联董事，需回避表决。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议；



关联交易对象



关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据



名称



青岛伊斯曼电



关联公司 销售产品 5,000,000.00 市场价格



气有限公司



张鸿云、许必胜为本议案的关联董事，需回避表决。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(十)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议



案》，并提交股东大会审议；



公司……
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