公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-013



证券代码：832977 证券简称：伊期曼 主办券商：申万宏源



上海伊斯曼电气股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事4人,董事王鸿云未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由张鸿云董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过公司《2017年半年度利润分配方案》，并提交股



东大会审议；



公司拟以2017年半年度财务报表为基础进行利润分配。



公司2017年半年度母公司净利润9,184,792.73元，期初未分配



利润15,097,768.16元，本年度已支付2016年股利11,500,000.00



元，2017年半年度可供分配的利润为12,782,560.89元。



2017年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记



公告编号：2017-013



日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金红利（含



税）。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议



案》；



同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。



（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。



特此公告。



上海伊斯曼电气股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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