公告日期：2017-10-27

公告编号： 2017-022

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证券代码： 832977 证券简称： 伊斯曼 主办券商： 申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 13 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 11 月 13 日上午 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 9 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海伊斯曼电气股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-020。

(二)审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-020。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

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位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2017 年 11 月 10 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点

上海伊斯曼电气股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：朱洁

联系地址：上海市松江区新波路 500 号

联系电话： 021-57863551

传真： 021-57863281

邮政编码： 201607

（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海伊斯曼电气股份有限公司第一届

董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

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上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日


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