公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-024

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证券代码： 832977 证券简称： 伊斯曼 主办券商： 申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

对外投资公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司伊斯曼(香港)有限公司， 注册地为香

港， 注册资本为港币 6,000,000.00 元。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开了第一届董事会第

十三次会议，以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于

在香港设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》、《对外投资管

理制度》等相关规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交

股东大会审议；本次对外投资不涉及关联交易，也不属于重大资产重

组。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资属向境外投资，经公司董事会审议通过后，尚需经国

家有关部门备案或登记后方可实施。新设公司的基本信息以香港特别

行政区公司注册处签发为准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-024

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（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无

形资产、股权出资等出资方式。

（ 二） 投资标的基本情况

名称： 伊斯曼(香港)有限公司

注册地： 香港

经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询、 国际贸易、 投资控

股、 对外投资(具体以香港特别行政区公司注册处签发为准)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额 （元） 持股比例

上海伊斯曼电气股份有限

公司

港币 6,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司长期发展战略规划和实际经营的需要，有

利于拓展国际市场，增强公司盈利能力，提高公司海外知名度和影响

力。

公告编号： 2017-024

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（二） 本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公

司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有

效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业

务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立香港子公司，是公司发展战略需要，有利于

提升公司综合实力和营运能力，增强国际竞争力，对公司未来财务状

况和经营成果将产生积极影响。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 上海伊斯曼电气股份有限公司第一届董

事会第十三次会议决议》。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。