公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-023

证券代码： 832977 证券简称： 伊期曼 主办券商： 申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海伊斯曼电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十三次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开。会议的通知

于 2017 年 10 月 26 日以书面方式发出。 公司现有董事 5 人， 实际出

席董事 5 人。 会议由张鸿云董事长主持， 监事会成员、董事会秘书及

公司其他高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于在香港设立全资子公司的议案》；

为满足公司业务发展及战略规划需求， 公司拟在香港设立全资子

公司伊斯曼(香港)有限公司，主要从事技术开发、技术服务、技术咨

询,国际贸易,投资控股,对外投资，注册资本 600 万元港币，注册地

点在香港。（ 具体以香港特别行政区公司注册处签发为准。）

本次对外投资是公司长期发展战略规划和实际经营的需要，有利

于拓展国际市场，增强公司盈利能力，提高公司海外知名度和影响力，

不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资金额在董事会审批范围

内，无需提交股东大会审议； 此项交易不构成关联交易，不构成重大

资产重组。

公告编号： 2017-023

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一） 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决

议》。

特此公告。

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日


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