公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-034

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证券代码： 832977 证券简称： 伊斯曼 主办券商： 申万宏源

上海伊斯曼电气股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 25 日

2、 会议召开地点： 上海市松江区新波路 500 号

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张鸿云先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-034

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(一)审议通过《关于补选许必银为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 12 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会

第十四次会议决议公告》，公告编号为 2017-030。

2、 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海伊斯曼电气股份有限公司 2017 年

第四次临时股东大会决议》。

特此公告！

上海伊斯曼电气股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日


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