公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10:30。

（六）出席对象


公告编号：2024-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832985 熊猫传媒 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将聘请律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

详情详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）


公告编号：2024-013

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司财务决算主要数据如下：公司实现营业收入 3,605.30 万元，净利润为-989.60 万元；截止
2023年 12月 31 日，资产总额 8,827.76万元，归属于母公司所有者权益 1,077.68
万元，累计未分配利润为-5,438.81 万元。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了公司的持续经营和发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、 个人股东持本人身份证出席本次会议；

2、 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件和法定代表人证明文件……
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