公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以文件方式发出

5.会议主持人：张琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-

公告编号：2023-016

020） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并
对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于主
营业务转型的关键时期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况， 公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报 告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-016

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算》
1.议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公
司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年
度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

力软科技（大连）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司
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