公告日期：2023-04-27

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832988 力软科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

辽宁景从律师事务所付炜、于玲律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》

力软科技（大连）股份有限公司董事会对 2022 年度工作进行了总结，并
对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。
（三）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于业
务转型的关键期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（四）审议《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告 非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-018）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年
度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公
司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。
（七）审议《2022 年监事会工作报告》

力软科技（大连）股份有限公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并
对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额-
15,950,762.24 元，累计亏损-15,950,762.24 元，公司未弥补亏损超过实收股 本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

详细内容请见公司于 2023 ……
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