公告日期：2024-04-24

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长金永建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事薛源因个人辞职原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


详细内容请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司总经理对 2023 年度工作进行了总结，并对2024 度工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司董事会对 2023 年度工作进行了总结，并对2024 年度工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于业务
转型的关键期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2023年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计
报告的专项说明》
1.议案内容：

董事会对审计机构出局的 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。

详细内容请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司2024 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。