公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-021

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：金永建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《力软科技（大连）股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-021

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力软科技（大连）股份有限公司2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额
-15,801,552.67 元，累计亏损 15,801,552.67，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因议案审议需要，董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无


公告编号：2024-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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