公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-025

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金永建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李朋、李陶雷因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-025

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额

- 15,801,552.67 元，累计亏损 15,801,552.67，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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