公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-013



证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



董事变动公告(任免情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年4月24日审议并通过：



提议聘任何晓雪女士为第二届董事会董事，任期自股东大会议审议通过之日至本届董事会届满为止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份37,000,000股，占股份总数的92.50%，



会议由董事长蔡训祥主持。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事何晓雪女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



何晓雪女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职 公告编号：2018-013



资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司原董事吴友明先生因个人原因辞去董事职务，根据公司发展需要，公司董事会改选何晓雪女士为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命董事会成员人数符合法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司新任命的董事具备履行相应职责的能力和条件，也符合公司的战略规划和管理需求，有利于推动公司的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



董事会



2018年4月26日



公告编号：2018-013



附:新任董事何晓雪简历：



新任董事何晓雪简历



何晓雪，女，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权,高



中学历。历任公司前台、行政专员，现任公司董事兼办公室行政主管；何晓雪女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。




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