公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-015



证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蔡训祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规中的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-015



(一)审议通过《关于提名何晓雪为公司董事候选人的议案》。



1、议案内容



请参考公司于2018年04月26日刊载于全国中小企业股份转



让系统信息披露台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《第二届



董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2018-011）



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。



四、备查文件目录



《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会



决议》



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



董事会



2018年5月14日




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