公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-025

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长蔡训祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



请参考公司于2018年11月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。



公告编号：2018-025

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于因变更公司经营范围修订公司章程的议案》

1.议案内容：



请参考公司于2018年11月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名柴志强为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



请参考公司于2018年11月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。





公告编号：2018-025

三、备查文件目录



《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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