公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席张俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，全面认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的经营情况、董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面



公告编号：2019-008

的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：

请参考公司于2019年04月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-008

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

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