公告日期：2019-05-17

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡训祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年经营计划及实际经营情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业发展趋势和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。





同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，全面认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的经营情况、董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

参考公司于2019年04月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所（特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。