公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-029



证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河东村甲 1 号院

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡训祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议

案》

1.议案内容：





公告编号：2019-029



具体内容详见公司 2019 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 2019 年 12 月 06 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-025)2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实



公告编号：2019-029



际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。具体内容详见公司 2019 年

12 月 06 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于公司 2019年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



由……
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