公告日期：2020-05-26

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券



北京瑞朗创新净化技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河东村甲一号院

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡训祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》



议案内容：公司董事会根据 2019 年经营计划及实际经营情况，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业发展趋势和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

表决结果：同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出

席会议有表决权的股份总数的 0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》



议案内容：2019 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，全面认真履行监事职责，切实维护公司利益，对公司的经营情况、董事、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易扥各个方面进行全面监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。



表决结果：同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出

席会议有表决权的股份总数的 0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》



议案内容：请参考公司于 2020 年 04 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。



表决结果：同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）、审议通过《2019 年财务决算报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。



表决结果：同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出

席会议有表决权的股份总数的 0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）、审议通过《2020 年财务预算报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。



表决结果：同意股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权数 0 股，占出

席会议有表决权的股份总数的 0%。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》



议案内容：2019 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

表决结……
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