公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-022

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化 主办券商：国信证券
北京瑞朗创新净化技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2020年 9 月 29 日审议并通过：

任命马龙梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日，自 2020 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份
13,200,000 股，占公司股本的 33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以口头及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长蔡训祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

由于公司原财务负责人、董事会秘书王怀忠先生辞职，董事会提名总经理马龙梅女士兼任财务负责人、董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

马龙梅，女，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业
于中国科技经营管理学院外贸英语专业，专科学历。1995 年 8 月至 1998 年 3 月任
中华博览画报社编辑；1998 年至今任北京龙斯祥科技发展有限公司监 事；2000 年 3
月至 2009 年 3 月任北京隆斯祥达科技发展有限公司监事；2009 年 4 月至 2010 年

公告编号：2020-022

5 月任北京隆斯祥达科技发展有限公司执行董事、经理；2003 年 2 月至 2014 年 10
月任北京凯创时代科技发展有限公司执行董事；2010 年 5 月至 2014 年 12 月北京瑞
朗创新净化工程技术有限公司副总经理。自 2014 年 12 月 3 日以来，担任股份公司
董事、总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。
三、备查文件
《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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