公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-027

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券

福建邮通技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建邮通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月7日以电话方式发出召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月17日10时00分在公司会议室以现场方式召开会议。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长叶孔兴主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、关于《变更公司经营范围》的议案

议案内容：因公司整体发展需要，拟将公司经营范围变更为：通信技术、计算机技术的开发与服务；通信与计算机系统集成；通信、信息、网络工程的设计与施工；通信设备、管道、线路的安装、施工及维护；智能建筑（含智能系统集成）的设计、施工与服务；电子与智能化工程设计、安装、施工、维护与技术服务；电力工程设计、安装、施工、维护与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案

公告编号：2016-027

议案内容：针对公司经营范围变更等事宜，对公司章程中的相应条款作出修改，具体修订内容见《福建邮通技术股份有限公司章程修正案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

议案内容：决定在2016年9月1日08时30分，在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。届时将向股东大会提交以下议案：

（1）《关于<变更公司经营范围>的议案》；

（2）《关于修订<公司章程>的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建邮通技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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