公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-028

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券

福建邮通技术股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月1日08时30分

结束时间：2016年9月1日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-028

本次股东大会的股权登记日为2016年8月29日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD福建邮通会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于<变更公司经营范围>的议案》；

（二）《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，详见《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（2016-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

公告编号：2016-028

（二）登记时间:2016年9月1日08时00分

（三）登记地点

福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD福建邮通会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：福建省福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦19CD

联系人：滕用星

联系电话：0591-83951762转809

传真：0591-83951760

（二）会议费用：参会股东费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建邮通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

福建邮通技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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